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O cidadão suíço Jens Fred Sturzenegger, gerente da Falcon Private Bank em Cingapura, foi acusado de não registrar transações suspeitas e fornecer informações falsas às autoridades em conexão com o fundo de riqueza estatal da Malásia do 1MDB. 1MDB está atualmente sob investigação em vários países depois que as alegações surgiram que foi usado para transferir o estado. A campanha do governo britânico (HM Revenue amp Customs) contra a evasão fiscal será reforçada, a partir do outono de 2017, por uma nova infração penal corporativa de não Evitar a facilitação da evasão fiscal. A infração aparece na Parte 3 do Bill de Finanças Criminais que foi introduzido no Parlamento em outubro de 2017 Sob o novo Hellip In Angela Lenderink-Woods v Zurich Assurance Ltd 2017 EWHC 3287 (Ch), o Tribunal concedeu danos a um investidor equivalente ao impacto De encargos sobre o valor dos investimentos quando o conselho considerado incorreto foi recomendado recomendando esses acordos de investimento. Embora a decisão seja altamente específica de fato, existem alguns pontos de interesse mais geral. Hellip Em 1 de janeiro de 2017, o HM Treasury publicado no Ano Novo traz novas penalidades para os facilitadores da evasão fiscal no exterior. Bit. ly2iZifn1 Além disso, deve notar-se que a HMRC agora tem o poder de impor PENALIDADES CIVILES em contadores, banqueiros, advogados e outros assessores habilitadores de evasão fiscal offshore. Corporações e indivíduos que tomam medidas deliberadas para o hellip Mais da metade das organizações não conseguiram iniciar qualquer trabalho no cumprimento da conformidade mínima do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), de acordo com um estudo realizado por Vanson Bourne. Destinado a harmonizar a legislação de segurança, retenção e governança de dados em todos os Estados membros da União Européia (UE), o GDPR exige uma maior supervisão de onde e quão sensível é o significado de pessoal, o credor helénico Jens Fred Sturzenegger, gerente de filial do Falcon Private Bank em Cingapura. Foi acusado de não comunicar transações suspeitas e fornecer informações falsas às autoridades em conexão com o fundo de riqueza estatal da Malásia do 1MDB que sofria de escândalo. O 1MDB está atualmente sob investigação em vários países depois que surgiram denúncias de que ele foi usado para transferir o estado hellip OffshoreAlert reuniu um painel das pessoas mais importantes na história do denúncia para levá-lo dentro dos vazamentos UBS e HSBC e discutir questões relevantes Tópico, incluindo: o tratamento de denunciantes pelas agências de aplicação da lei e de cobrança de impostos, como o sistema pode ser melhorado, a extensão do imposto global, o teólogo Teodorin Obiang, filho do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, foi julgado na França por acusações, incluindo Corrupção e desfalque, com seus advogados de defesa usando a primeira audiência para tentar suspender o caso. A luva de Michael Jacksons 8220Thriller8221 está entre os itens comprados na Bolacha de gastos com 82.000 incorrupção de Obiang8217s. 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